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星pos管家星驿付商户冻结了结算异常资金怎么解除?

来源:原创  |  2023-05-09 15:45 点击数:

星pos管家星驿付商户冻结了结算异常资金怎么解除?

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具体违规行为包括:1。未按规定履行客户识别责任的;2.未按规定保存客户身份信息的;(三)未按规定提交可疑交易报告的;4.与未知客户打交道;5、条码支付业务风险控制体系不健全;(六)未按照规定办理董事、监事、高级管理人员的变更;7、未按规定缴存客户准备金的;交易信息在整个支付过程中的完整性、真实性、可追溯性和一致性;9.为不符合条件的客户提供T+0资金清算服务;10.未按照规定对收购交易的风险进行监控;11.存储敏感的银行卡信息;12.未经备案擅自开展业务。

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