首先，如果账户持有人收到了额外的收入，这可能是导致账户余额增加的原因。这可能是因为账户持有人获得了额外的工资、奖金、投资回报等。另外，账户也可能因为他人向其转账而增加资金。
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其次，如果账户频繁进行大额交易，这可能引起进一步的调查。这是因为大额交易可能涉及到风险或欺诈行为。需要进一步了解这些交易的性质和目的，以确定是否存在潜在的风险或问题。
最后，如果账户持有人的支出与其消费习惯不符，也需要进一步了解账户持有人的行为和动机。这是因为不符合消费习惯的支出可能暗示着潜在的风险或问题。通过了解账户持有人的行为和动机，可以确定是否存在潜在的风险或问题。
综上所述，这段话强调了在账户出现异常情况时，需要进一步调查相关交易的性质、目的、账户持有人的行为和动机，以确定是否存在风险或问题。这有助于保护账户的安全和防范潜在的欺诈行为。
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